RAY SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 18 Mayıs 2026

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemde yer alan maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 18.05.2026 Pazartesi günü saat 10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Caddesi No:28, 34457 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray ERDOĞAN'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2) 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun yalnızca "Bağımsız Denetçi Görüşü" bölümünün okunması oy birliği ile kabul edilmiş olup, okunmasının ardından müzakere edilmiştir.

3) 2025 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edilmiş; rapor müzakereedilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

4) 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özetinin okunması oy birliği ile kabul edilmiş; finansal tablolar müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

5) Yönetim Kurulu üyeleri, 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.

6) Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisi görüşülmüş; 2025 yılı kârından yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

7) 2026 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

8) 2026 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik güvence denetimi kapsamında, bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9) 2025 yılı içerisinde bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

10) 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamaları için üst limitin 3.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

11) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirmedikleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12) Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13) 2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile sağlanacak diğer mali hakların belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

14) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamış ve toplantı sona ermiştir.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.