SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 18 Haziran 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti | ||||||||||||||||||||||
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
9 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 18.06.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2026/06/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan "Finansal Duran Varlıklar ile Maddi ve Maddi Olmayan Tüm Varlıklar'' ın değerleme raporu çerçevesinde nakit olarak satılması Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1.- TL nominal değerli pay başına, iş bu Kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,0656 TL olarak kullanılmasının oylanmasına | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve görüşler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin genel kurul çağrısı ve bilgilendirme dökümanını ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş |
- ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2) 18 Haz 2026 19:38
- ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1) 18 Haz 2026 19:38
- ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 18 Haz 2026 19:35
- ***HLGYO ** HALKB*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Maddi Duran Varlık Satımı) 18 Haz 2026 19:32
- ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 18 Haz 2026 19:22
- ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 18 Haz 2026 19:21
- ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 18 Haz 2026 19:20
- ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 18 Haz 2026 19:20
- ***MEYSU*** MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 18 Haz 2026 19:20
- ***FNY ** QNBIN ** GMSTR*** QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi) 18 Haz 2026 19:17
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
