OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Haziran 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanmış olan ve uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek, öneriler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemde yer alan maddelerin müzakere edilerek karara bağlanması amacıyla, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14:00'te Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6, Bilkent, Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almakta olup, bilgilerinize sunulmaktadır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde Türkçe açıklama metni geçerli kabul edilecektir. |
- ***KOCMT*** KOÇ METALURJİ A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 26 Haz 2026 18:58
- ***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 26 Haz 2026 18:56
- ***BSRFK*** BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Ünvan Değişikliği) 26 Haz 2026 18:51
- ***BSRFK*** BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 Haz 2026 18:51
- ***BSRFK*** BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 Haz 2026 18:51
- ***BSRFK*** BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Esas Sözleşme) 26 Haz 2026 18:50
- ***BSRFK*** BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi) 26 Haz 2026 18:50
- ***GOLDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş. (Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı) 26 Haz 2026 18:46
- ***SOHOE*** BORSA İSTANBUL A.Ş. (Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı) 26 Haz 2026 18:46
- ***PRZMA ** INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş. (BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu) 26 Haz 2026 18:36
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
