NET HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 13 Temmuz 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa nedeniyle, kalan görev süresini tamamlamak üzere yeni üye seçimi ve onanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 - 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2026 yılı için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Kapanış ve dilekler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, Saat 14.00'de, İstanbul'da, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş'ta yerleşik "Şirket Toplantı Salonu"nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır |
- ***ISP ** EDU*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Yatırımcı Bilgi Formu) 14 Jul 2026 10:29
- ***TKK ** ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Yatırımcı Bilgi Formu) 14 Jul 2026 10:28
- ***GPY ** GAH*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 14 Jul 2026 10:23
- ***GPY ** GBH*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 14 Jul 2026 10:23
- ***GPY ** GZJ*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 14 Jul 2026 10:23
- ***GPY ** GZP*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 14 Jul 2026 10:23
- ***GPY ** GZH*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 14 Jul 2026 10:23
- ***GPY ** GTY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 14 Jul 2026 10:23
- ***GPY ** GPB*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 14 Jul 2026 10:23
- ***GPY ** GTA*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 14 Jul 2026 10:23
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
