BERA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Temmuz 2024

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının Tescili Hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	25.06.2024
Genel Kurul Tarihi	18.07.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,

3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

5 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

6 - 2023 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

7 - 2023 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

9 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - 2023 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

14 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

15 - Dilek ve temenniler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	24.07.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	CİHAT KIVRAK BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	İLHAN HANAĞASI BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	ÖMER SERDAR BAĞIMSIZLIK BEYANI .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	2023 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Bera Holding A.Ş.'nin 18.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne yükselişle başladı (26 Haziran 2025 Perşembe) En çok kazandıran...

Güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Borsa güne yükselişle başladı (25 Haziran 2025 Çarşamba) İşte sektör endekslerinde son durum

Borsa güne yükselişle başladı! İşte sektör endekslerinde son durum

Asya borsaları pozitif seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Asya borsaları pozitif seyrediyor!

Borsa güne yükselişle başladı (24 Haziran 2025 Salı) Tek kaybettiren o oldu

Borsa güne yükselişle başladı! Tek kaybettiren...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İran ABD üslerini vurdu! ABD borsası yükselişe geçti, petrol sert düştü

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Piyasalarda gün ortası

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Borsa haftaya düşüşle başladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

BERA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Temmuz 2024

EN YENİ ANALİZ HABERLER