ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 15 Nisan 2025

Özet Bilgi	Olagan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	12.03.2025
Genel Kurul Tarihi	15.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZİ
Adres	Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ

Gündem Maddeleri

1 - Açılış yoklama

2 - Divan Heyeti seçimi

3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.

4 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - 2024 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2025 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi

8 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

9 - Esas sözleşmenin Şirket Sermayesi başlıklı 7.Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması

10 - Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek VUK kayıtlarına göre -3.327.656.857,19 - TL ‘ye ulaşan geçmiş yıl zararının, yine 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek 4.342.803.900,04 TL'ye ulaşan Olağanüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi

12 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti

13 - Yönetim Kurulu tarafından, 2025 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması

14 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

16 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

17 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi

18 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	a) Enflasyon muhasebesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararları bulunmasından dolayı , kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif oylamaya sunuldu, kar dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edildi. b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT'un seçilmelerine, c) Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2024.pdf - Tutanak
EK: 2	Haizrun 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Borsa güne düşüşle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

New York borsası yükselişle açıldı

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya alıcılı başladı

Borsa güne alıcılı başladı!

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 15 Nisan 2025

Borsa güne düşüşle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

New York borsası yükselişle açıldı

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya alıcılı başladı

Borsa güne alıcılı başladı!

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

En Yeni Analiz Haberler

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor, çırak bulamıyor