DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 18 Nisan 2025

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Çagrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	18.04.2025
Genel Kurul Tarihi	28.05.2025
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı ücretlerinin belirlenmesi,

11 - 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - 2024 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme_DPC_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	DPC davet vekalet_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 18/04/2025 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28/05/2025 Çarşamba günü saat 12:00'de Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Piyasalarda gün ortası

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne alıcılı başladı!

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası yükselişte

Piyasalarda gün ortası! Borsa, dolar ve euroda son durum

Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren belli oldu

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran ve kaybettiren...

Asya borsaları karışık seyrediyor

New York borsası yükselişle açıldı

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek

Borsa günün ilk yarısında alıcılı seyrediyor

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Tofaş hisseleri sert yükseldi! Stellantis için onay gelmişti...

Stellantis için onay gelmişti... Sert yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Piyasalarda gün ortası 21 Nisan 2025

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 18 Nisan 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER