RAY SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Mayıs 2025

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	08.04.2025
Genel Kurul Tarihi	05.05.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	RAY SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK CUMHURİYET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD NO:28 SARIYER - İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. maddesinin, "Toplantılarda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması" başlıklı 12. maddesinin, Yönetim Kurulu" başlıklı 16. maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 31. maddesinin ve "Hesap Dönemi ve Yıllık Finansal Tablolar" başlıklı 32. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarılarının Genel Kurul'un onayına sunulması,

7 - Yönetim kurulu üye sayısının 11 üyeden 15 üyeye yükseltilmesi, istifalarını sunan Sayın Peter THIRRING ve Sayın Martin Dr. Iur. SIMHANDL istifaları ile, yerlerine Sn. Johannes Martin HARTMANN ve Sn. Stefan KASTANEK'in atanmalarının ve yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Barbara HAGEN, Sn. Péter Iván ZATYKÓ, Sn. Emre YAĞCI ve Sn. Eyüp Kemal DALDAL'ın atanmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımları ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - 2025 Yılı için Denetçi seçimi.

10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - 2025 yılı için bağış ve yardımlara ilişkin üst limit belirlenmesi,

12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,

15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ray Sigorta_2024 Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2	Ray_Sigorta_2024_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	ticaret_bakanligi_tadil_onaylari 06032025.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Ray Sigorta A Ş 01 Sigorta Görüş (Listed) 31 12 2024 İmzalı (2).pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Toplantı Başkanlığı: Koray Erdoğan oy birliğiyle Toplantı Başkanı seçildi.
Bağımsız Denetim Raporu: 2024 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
Finansal Tablolar: 2024 Faaliyet Raporu ve finansal tablolar görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.
İbra: Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.
Kâr Dağıtımı: 2024 net kârından yasal yedekler ayrıldı, kalan tutarın dağıtılmayarak "geçmiş yıl kârları" hesabına aktarılmasına karar verildi (%122,3 Sermaye Yeterlilik Rasyosu SEDDK mevzuatı nedeniyle).
Esas Sözleşme Tadilatı: SPK, SEDDK ve Ticaret Bakanlığı izinleriyle esas sözleşme değişiklikleri oy birliğiyle onaylandı.
Yönetim Kurulu Değişiklikleri: İstifa eden üyelerin yerine yeni atamalar yapıldı, üye sayısı 15'e çıkarıldı, yeni üyeler oy çokluğuyla seçildi.
Görev Süreleri: Mevcut ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıl olarak belirlendi.
Bağımsız Denetçi: 2025 yılı için bağımsız denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim A.Ş. seçildi.
Bağışlar: 2024 yılı içinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi.
Bağış Üst Limiti: 2025 yılı bağış ve yardım üst limiti 2.000.000 TL olarak oyçokluğu ile belirlendi.
TTK 395-396 Bilgilendirmesi: Yönetim ve yakınlarının Şirketle çıkar çatışmasına neden olacak işlemler yapmadığı bilgisi verildi.
Ücretlendirme Politikası: Politika ve detaylara internet sitesi ve faaliyet raporu üzerinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.
Yönetim Kurulu Ücretleri: Yıllık ve toplantı başına ödenecek ücretler oy çokluğu ile belirlendi (Başkan: €8.000 Yıllık Brüt, Üye: €6.500 Yıllık Brüt, Toplantı başı: €1.500).
Dilek ve Temenniler: Görüş belirtilmedi, toplantı bu maddeyle sona erdi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Ek Açıklamalar

İngilizce olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme notu https://www.raysigorta.com.tr/en/about-us/investor-relations internet adresinde "General Assembly Information" bölümünde yer alacaktır.

Asya borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa'da PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Hesaplar tek tek tespit edildi, gözaltı kararı çıkarıldı

PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Gözaltı kararları var

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Borsa güne düşüşle başladı! Yüzde 0,21 azalışla...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

RAY SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Mayıs 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER