LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 21 Mayıs 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	17.04.2025
Genel Kurul Tarihi	16.05.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	KOCASİNAN
Adres	Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan ‘Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,

5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;

13 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2025 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

16 - Dilek ,temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrısı - Gündem - Vekaletname (2024 Yılı).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (2024 Yılı).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2024 Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri Görüşülmüş olup Genel Kurul Tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	21.05.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2024 Genel Kurul Tutanagı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2024 Yılı Genel Kurul Tescili 21.05.2025 tarih 11335 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Borsa güne düşüşle başladı! Yüzde 0,21 azalışla...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa haftaya yatay başladı!

Asya borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Son dakika | Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması! Gözaltı kararı verildi

Borsa İstanbul'da 7 kişi için gözaltı kararı!

Moody's kredi notunu düşürünce zirveden düştü! ABD borsası sert geriledi

ABD borsası zirveden düştü! Moody's'in kararı olumsuz etkiledi

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak

Piyasalarda gün ortası

Borsa güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne alıcılı başladı! (15 Mayıs 2025)

VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı!

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 21 Mayıs 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER