DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23 Mayıs 2025
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - 2024 yıl kârı konusunda müzakere ve karar, | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması hususunun görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve Temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.' nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 11:00' de İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 16/05/2025 Tarih ve E-52101085-431.03-00109535552 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Sezai Çalış ve Sayın Pınar Özcan gözetiminde toplandı. Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır. - Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Nisan 2025 ve 11322 sayılı nüshasında 246 sayfasında yayınlanmıştır. - Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.dinamik-izmir.com adresinde yayınlanmıştır. - Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır. Buna göre; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 119.728.125.- TL sermayesini teşkil eden 119.728.125 adet paydan: • 24.309.084,47 TL. sermayesini teşkil eden 24.309.084,47 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği, Toplam: 119.728.125 sermayesini teşkil eden paylardan 24.309.084,47 adet payın toplantıya iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı sağlanamadığından Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temcilcileri hakkında yönetmeliğin 28.maddesinin 1.fıkrası gereğince toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir. |
- ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 24 May 2025 13:04
- ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 24 May 2025 13:04
- ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (Finansal Rapor) 24 May 2025 12:22
- ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği) 24 May 2025 10:34
- ***KTEST*** KAP TEST A.Ş. (Test Bildirimi) 24 May 2025 10:30
- ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 24 May 2025 09:56
- ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 24 May 2025 09:51
- ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 24 May 2025 09:50
- ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 24 May 2025 09:48
- ***PASEU*** PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu) 23 May 2025 23:34
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
