MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 27 Mayıs 2025

-

Yönetim Kurulu’nun 22 Mayıs 2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararı ile görev taksimi yapılarak; bir yıl süre ile Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına Johannes Petrus Van KESTEREN’in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mehdi EL BOK’un seçilmelerine, Koen VERMEULEN ve Özgür ORÇUNUS’un üye, Kamil Attila KÖKSAL ve Deniz UYAN’ın bağımsız üye olarak görev yapmalarına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehdi EL BOK’un; Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ORÇUNUS, Esra YILMAZSÖNMEZ ya da Onur AYDIN’dan herhangi biri ile, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ORÇUNUS’un; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehdi EL BOK, Esra YILMAZSÖNMEZ ya da Onur AYDIN’dan herhangi biri ile, 22 Mayıs 2026 tarihine kadar Şirket’i her konuda sınırsız olarak temsil etmek üzere imza yetkilisi olarak görevlendirilmesine karar verilmiş, Şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetkilendirme kararı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.05.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.05.2025 tarih ve 11339 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu komitelerinde görev dağılımı ise şu şekilde olmuştur; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Deniz UYAN, Komite üyesi Kamil Attila KÖKSAL, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Deniz UYAN, Komite üyeleri Kamil Attila KÖKSAL ve Nursen SİPAHİ, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kamil Attila KÖKSAL, Komite Üyeleri Deniz UYAN ve Esra YILMAZSÖNMEZ. Sürdürülebilirlik Komitesinde yönetim kurulu üyeleri görev almamaktadır. Yönetim Kurulunun çalışma ve faaliyet esasları Esas Sözleşme ve Çalışma Esasları ile belirlenmiş olup, söz konusu belgeler Şirket internet sitesinde yer almaktadır. YK ve Komitelerin Çalışma Esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLAR altında yer almaktadır.