ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 27 Mayıs 2025

Özet Bilgi	2023 VE 2024 YILI Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	27.05.2025
Genel Kurul Tarihi	20.06.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	YALOVA
İlçe	ALTINOVA
Adres	Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

4 - 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi

7 - Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 ve 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması

10 - Yönetim Kurulu'nca 2024 ve 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

11 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi

16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ÖZATA 2023-2024 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	ÖZATA 2023-2024 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	ÖZATA VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.06.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda;

Şirketimizin 2023 ve 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20.06.2025 tarihinde saat 11.00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde yapılmasına ve ilanların buna göre yapılmasına,

Olağan Genel Kurul toplantısının icrası için Ticaret Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi talebinde bulunulmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Asya borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa'da PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Hesaplar tek tek tespit edildi, gözaltı kararı çıkarıldı

PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Gözaltı kararları var

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Borsa güne düşüşle başladı! Yüzde 0,21 azalışla...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 27 Mayıs 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER