ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 27 Mayıs 2025
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Yoklama | ||||||||||||||||||||||
2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması | ||||||||||||||||||||||
12 - 2024 yılsonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması | ||||||||||||||||||||||
14 - 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/05/2025 tarih 2025/9 numaralı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 25/06/2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da Şirket merkezinin yer aldığı Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel kurula katılması için Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |
- ***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 28 May 2025 22:25
- ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 28 May 2025 22:08
- ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 28 May 2025 21:48
- ***ENTRA*** IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 28 May 2025 21:26
- ***ENTRA*** IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 28 May 2025 21:18
- ***ALTNY*** ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 28 May 2025 21:09
- ***ALTNY*** ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 28 May 2025 21:06
- ***ALTNY*** ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 28 May 2025 21:04
- ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim) 28 May 2025 20:51
- ***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 28 May 2025 20:43
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
