PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 29 Mayıs 2025

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.

Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2024 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Zararından 6.343.663.000 TL'nin geçmiş yıllar zararına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, yıl içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Sedat SARUHAN'ın seçimi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Anar MAMMADOV, Sn. Kanan NAJAFOV, Sn. Zaur GURBANOV, Sn. Elchin IBADOV, Sn. Ömür ÖNK ve Sn. Esra NİĞDE ŞAHİNER'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn. Sedat SARUHAN, Sn. Bekir Emre HAYKIR ve Sn. Naciye KURTULUŞ SİME'nin 1 yıllık süreyle seçimi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını incelemek ve Şirketimizin 2025 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanacak TSRS raporları, zorunlu sürdürülebilirlik sınırlı güvence denetimi kapsamında gerekli tüm faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2024 yılı içinde toplam 1.240.000 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 40.000.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.

Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.