| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinden Murtaza Ata'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi ve yerine, Murtaza Ata'nın görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Peter Günther Fath'ın atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücrete ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - 2025 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket tarafından 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın okunması ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Temmuz 2025 tarihli toplantısında, Şirketimiz'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Ağustos 2025 tarihinde, Cuma günü, saat 13:30'da, Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı, No.23, 06909, Temelli, Sincan / Ankara adresinde yapılmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur |