METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Temmuz 2025
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, | ||||||||||||||||||
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan; 6102 sayılı ("TTK")'nın 136 ila 158. maddeleri 6362 sayılı ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri,ayrıca 5520 sayılı ("KVK")'nun 19.ve 20 maddelerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||
4 - İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 368865-5 sicil numarası ile kayıtlı, 5.000.000 TL esas sermayeli Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında her iki şirket Yönetim Kurulu tarafından 9 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve aynı tarihli "Birleşme Raporu"nun ve tüm belgeler ışığında "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
5 - Gündem'in 4'üncü maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, kamuya duyurulmuş Yönetim Kurulu kararlarımızda belirlenen "maliyet" üst sınırını aştığının belirlenmesi durumunda "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 4'üncü maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||
6 - Birleşme nedeniyle METEMTUR'un faaliyetlerine GALVANO faaliyetlerinin de eklenebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmenin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile GALVANO'nun pay sahiplerine teslim edilmek üzere ihraç edilmek amacıyla gerçekleştirilecek sermaye artırımı için Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinde SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onayların alınmış olmak kaydıyla yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||
7 - Yukarıda (6) numaralı gündem maddesi uyarınca birleşme nedeniyle Şirket amaç ve konusunda yapılan değişikliğe binaen, Şirket unvanının faaliyet gösterilen tüm sektör ve yatırımlarını yansıtabilmesi adına "BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi hakkında karar alınması ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||
8 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.07.2025 tarihinde toplanarak, 1. Şirketimizin Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin süreç Yönetim Kurulumuzun 09.09.2024 tarih ve 33 sayılı kararı ile başlatılmış olup neticeten Yönetim Kurulumuzun 09.07.2025 tarih ve 21 sayılı kararı ile birleşmeye karar verilmiştir. 2. Şirketimizin Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ni devir alması yolu ile birleşmesinin görüşülmesi amacına yönelik olarak Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 28/08/2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'da, İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına, 3. 28/08/2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin; Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, 4. TTK 149'uncu madde uyarınca ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, son üç yıllık faaliyet raporları ve finansal raporlar, ana sözleşme tadil metni, SPK hükümleri uyarınca haklarının kullanabilmesi için tevdi edilen yerlerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine |
- ***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İşlem Sırası Durdurma Bildirimi) 30 Tem 2025 17:15
- ***RGYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu) 30 Tem 2025 17:15
- ***GEP ** GAG*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 30 Tem 2025 17:14
- ***FES*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Altı Aylık Rapor ) 30 Tem 2025 17:13
- ***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İşlem Sırası Durdurma Bildirimi) 30 Tem 2025 17:12
- ***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 30 Tem 2025 17:10
- ***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 30 Tem 2025 17:10
- ***FET*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Altı Aylık Rapor ) 30 Tem 2025 17:09
- ***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 30 Tem 2025 17:08
- ***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 30 Tem 2025 17:04
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
