KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 Ağustos 2025

Özet Bilgi	2024 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	01.08.2025
Genel Kurul Tarihi	03.09.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.09.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza, Plaza Cubes No:5/A Salon: Tenerife B3.Kat Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2024 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,

6 - 2024 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2024 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,

11 - Şirketin 2025 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,

12 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

14 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2024 KYHAŞ GK TOPLANTISI-İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/08/2025 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03/09/2025 günü, saat 10.00'da, Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza, Plaza Cubes No:5/A Salon: Tenerife B3.Kat Sarıyer/İstanbul adresinde, gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Şirket Esas Sözleşmesinde ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Genel Kurul Toplantısına Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Mourinho ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı! Hisselerden ilk tepki geldi

Mourinho F.Bahçe'den ayrıldı! Hisselerden ilk tepki

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Nvidia bilançosu küresel piyasaları titretiyor: Yapay zeka rüzgarı mı, yoksa rekabet fırtınası mı?

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul tarihi rekorunu bir kez daha tazeledi!

Borsa güne alıcılı başladı

Borsa İstanbul, pay endeksleri kural setinde güncelleme yaptı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa haftaya rekorla başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da tarihi zirve: BIST 100 rekor açılış yaptı

Yeni günde yeni rekor! Gözler kritik saate çevrildi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!

Borsa güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 Ağustos 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER