TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 22 Eylül 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	22.09.2025
Genel Kurul Tarihi	22.10.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.10.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANİYE
Adres	Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye

Gündem Maddeleri

1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi

2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve görüşün okunması

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması

5 - 2024 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması

7 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Standarları(TSRS) raporunun hazırlanması ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi için denetim firması seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan, yönetim kurulu kararının onaya sunulması

10 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi

11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2024 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

12 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

14 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 22.09.2025 tarihli ve 2025/14 nolu almış olduğu karara istinaden 22.10.2025 tarihinde saat 11:00'da, Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

Borsa İstanbul'da ikinci operasyon dalgası!

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa güne satıcılı başladı

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi

Yeni başkanın ardından F.Bahçe'nin hisselerinden tepki

Borsa haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, YSK'nın 'CHP kurultayı' kararıyla yükseldi: Artış yüzde 2'yi aştı

Borsa İstanbul'a 'CHP' dopingi: Atağa kalktı!

Borsa güne alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (17 Eylül 2025 Çarşamba)

Borsa güne nasıl başladı! Canlı borsa ekranı...

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Investco Holding operasyonu: Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 gözaltı

Borsa güne alıcılı başladı!

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: Investco Holding'e operasyon! Aralarında Işık Ökte de var... 14 gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması! 14 gözaltı

CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında yükseldi (15 Eylül 2025 Pazartesi)

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! İşte canlı borsa ekranı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 22 Eylül 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER