UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 29 Aralık 2025

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından;

    - Nizam İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

    - Anbera Alışveriş Merkezleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

    - Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

    - Yeni Birlik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantıları, 29.12.2025 tarihinde ilgili şirket merkez adreslerinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu genel kurul toplantılarında özetle;

    1- Toplantı başkanlık divanı oluşturulmuş,

   2- 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve kâr/zarar tabloları görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir,

    3- Yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edilmiştir,

    4- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir,

    5- Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki bağımsız denetim mevzuatı hükümleri çerçevesinde; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 946433-0 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Koşuyolu Mahallesi Kaptan Salih Sokak N 30-32/1 Kadıköy / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, MERSİS N 0859060413700014 olan TT Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemleri için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Genel kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

UMPAŞ Holding A.Ş.