OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 30 Ocak 2026

1.     Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

2.     Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3.     2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması,

4.     2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5.     Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

6.     2025 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7.     Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8.     Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında sağlanan menfaatin onaylanması ve 2026 yılına ait yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi.

9.     Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması,

10.  Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

11.  Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunun ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

12.  Dilek ve görüşler.