EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Şubat 2026

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	06.02.2026
Genel Kurul Tarihi	05.03.2026
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Wow İstanbul Hotels (Salon: Zeus) Yeşilköy Atatürk Havalimanı Yolu No:15-17-19 34149 Bakırköy/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,

5 - 2024 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - 2024 takvim yılına ilişkin Kar ve zararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 363.üncü maddesi uyarınca yapılan atamaların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,

11 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

14 - Şirketimiz hakkında verilen 27.02.2025 tarih ve 2025/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile idari para cezası kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Şirket hakkında idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun karara bağlanması,

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Euro Yatırım 2024 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Euro Yatırım KSS SPK Onaylı TadilMetni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Euro Yatırım 2024 İlan Metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 05 Mart 2026 Perşembe günü saat 12.00'de Wow İstanbul Hotels (Salon: Zeus) Yeşilköy Atatürk Havalimanı Yolu No:15-17-19 34149 Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da gong Akhan Un için çaldı

Borsa İstanbul 6 Şubat 2026 Cuma

Borsa İstanbul duyurdu! Geçtiğimiz günlerde halka arz olmuştu: 8 endekse dahil edilecek

Borsa İstanbul açıkladı! Akhan Un 8 endekse dahil edilecek

Borsa günün ilk yarısında geriledi: 5 Şubat 2026 Perşembe BIST 100

Turkcell (TCELL) 2025 dördüncü çeyrek bilanço tarihini açıkladı

Turkcell (TCELL) 2025 4. çeyrek bilanço tarihini açıkladı

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 4 Şubat 2026 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Güne rekorla başladı

İki hissede dolandırıcılık! Borsa operasyonunda çok sayıda gözaltı

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 3 Şubat 2026 Salı: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi

Borsada kıymetli metal bazlı yatırımlar için yeni karar!

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 2 Şubat 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

Borsa haftaya düşüşle başladı

BIST 100 endeksinde 1997'den beri en iyi ocak ayı performansı

Borsa güne düşüşle başladı

Blackrock'tan sonra şimdi de Norveç Varlık Fonu harekete geçti

Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Hisseler İçin Kritik Uyarı! Uzmanlar: “Ağırlık Artırılmalı”

Borsa güne rekorla başladı!

Yapay zeka fabrikaları geliyor! Nvidia harekete geçti: 2 milyar dolarlık yatırım

Ne altın ne gümüş ne bakır... 10 günde yüzde 100 arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Şubat 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER