TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 17 Şubat 2026
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 Yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklerinin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve görüşler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nın 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 16 Mart 2026 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30'da, "Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplantıya davet eddilmesine, Genel Kurul toplantısna davet merasiminin usülüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;
|
- ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 01 Mar 2026 17:32
- ***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (Sürdürülebilirlik Uyum Raporu) 28 Feb 2026 22:08
- ***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu) 28 Feb 2026 22:07
- ***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) 28 Feb 2026 22:05
- ***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 28 Feb 2026 22:04
- ***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide)) 28 Feb 2026 22:01
- ***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (Finansal Rapor) 28 Feb 2026 22:01
- ***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Finansal Rapor) 28 Feb 2026 20:18
- ***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 28 Feb 2026 20:18
- ***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 28 Feb 2026 14:26
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
