MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23 Şubat 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi, | ||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
3 - 2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||
4 - 2023-2024 yılları hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||
5 - Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023-2024 yılları konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||
6 - 2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
9 - 2023-2024 yılları hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
10 - 2023-2024 yılları hesap dönemlerinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, | ||||||||||||||||||
12 - 2023-2024 yılları hesap dönemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||
13 - Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||
14 - Dilek ve temenniler, kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
T.C. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/72 Esas – 2026/ 83 K. sayılı dosyasından 09.02.2026 tarihli kararı ile "TTK.nun m.410, m.412, m.413 gereğince, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 540486 sicil numarasında kayıtlı Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023-2024 yıllarına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için toplantı çağrısını yapmak ve aşağıda yazılı hususlarda gündemi düzenlenmek üzere Sn.ATA ALKIŞ'ın kayyım olarak atanmasına" karar verilmiştir. Şirketin 2023-2024 yıllarına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24.03.2026 Salı günü saat 13.00'da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
|
- ***PASEU*** PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (Sürdürülebilirlik Uyum Raporu) 25 Şub 2026 19:28
- ***PASEU*** PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu) 25 Şub 2026 19:27
- ***PASEU*** PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) 25 Şub 2026 19:26
- ***PASEU*** PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı) 25 Şub 2026 19:24
- ***PASEU*** PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide)) 25 Şub 2026 19:23
- ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor) 25 Şub 2026 19:17
- ***DURKN*** DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu ) 25 Şub 2026 19:11
- ***DURKN*** DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) 25 Şub 2026 19:11
- ***DURKN*** DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu) 25 Şub 2026 19:11
- ***DURKN*** DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)) 25 Şub 2026 19:09
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
