SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Şubat 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi. | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
2025 Yılı Olağan Genel Kurulumuz, 18.03.2026 tarihinde şirket merkezi olan Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy-TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır. Kamuoyu bilgilerine sunarız. |
- ***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 27 Şub 2026 15:15
- ***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 27 Şub 2026 15:15
- ***MHRGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 27 Şub 2026 15:15
- ***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 27 Şub 2026 15:13
- ***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 27 Şub 2026 15:12
- ***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 27 Şub 2026 15:12
- ***NYB ** NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 27 Şub 2026 15:11
- ***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 27 Şub 2026 15:11
- ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (İhale Süreci / Sonucu) 27 Şub 2026 15:11
- ***NURVK ** NRBNK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)) 27 Şub 2026 15:10
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
