ENPARA BANK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 26 Şubat 2026

ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

25.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuzun 26/02/2026 tarih ve 2026/21 numaralı kararı uyarınca, aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Bankamız Genel Kurulu'nun olağan olarak, 25/03/2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. N 215 Şişli/İstanbul adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır. Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi uyarınca ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yapılan görüşme çerçevesinde e-GKS kullanım zorunluluğu bulunmaması sebebiyle söz konusu Olağan Genel Kurul toplantısının fiziki yapılmasına karar verilmiştir. Toplantıya katılıma ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.

ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ

25/03/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1)      Toplantı açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2)      2025 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3)      2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması,

4)      2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların, bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5)      Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılına ilişkin faaliyetlerine ilişkin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi,

6)      2025 yılı bilançosu uyarınca karın tespiti ile karın kullanım şeklinin belirlenmesi,

7)      Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesi,

8)      2026 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçinin atanması

9)      Sürdürülebilirlik Denetçisinin genel kurulun onayına sunulması,

10)  2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı için bağışların üst sınırının belirlenmesi,

11)  Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri tahtında izin verilmesi hususunun müzakeresi,

12)  Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

13)  Ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı onayından geçmiş Esas Sözleşme tadil tasarısının Genel Kurul onayına sunulması,

14)  Ekte yer alan Bağış Politikası'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Genel Kurul onayına sunulması,

15)  Ekte yer alan Kâr Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca Genel Kurul onayına sunulması,

16)  Dilekler ve kapanış.