GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 27 Şubat 2026
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin karar alınması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
10 - Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/01/2026 tarih ve E-12233903-335.07-83928 sayılı yazısıyla T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 12/01/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117761954 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2026 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlamak üzere şirket merkezinde toplanmıştır. Görüşmeler sonunda: 1) Enflasyon sonrası oluşan 31.12.2025 itibariyle net dönem zararı 21.488.870 TL, 31.12.2025 tarihli finansal tablolarında net dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtamayacak olan Şirketimizin, SPK mevzuatı gereğince net dönem zararı ve uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. SPK mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 21.488.870 TL zararın, enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan 53.608.545 TL sermaye düzeltme farklarından mahsup edilmesine; 2) 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine ve söz konusu teklifin şirketin Genel Kurul onayına sunulmasına; 3) 2026 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulmasına ve bu hususun Genel Kurul onayına sunulmasına; 4) Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2026 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 27 Mart 2026 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmasına, |
- ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)) 27 Şub 2026 18:32
- ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değerleme Raporu ) 27 Şub 2026 18:31
- ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)) 27 Şub 2026 18:31
- ***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 27 Şub 2026 18:30
- ***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 27 Şub 2026 18:30
- ***SDTTR ** MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş. (BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu) 27 Şub 2026 18:29
- ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Finansal Rapor ) 27 Şub 2026 18:28
- ***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu ) 27 Şub 2026 18:27
- ***GRM ** GRYAT*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. (Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim) 27 Şub 2026 18:27
- ***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sürdürülebilirlik Raporu) 27 Şub 2026 18:27
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
