AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 27 Şubat 2026

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.2.2026 tarihli toplantısında, Bankamızın 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.        Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü;

2.        Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

3.      2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi;

4.    2025 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması;

5.        2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar;

6.        2026 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti;

7.        Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;

8.        (a) Yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve onaylanması, (b) istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca (c) yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti;

9.    Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;

10.    Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;

11. Yönetim kurulumuz ya da yönetim kurulu üyemiz/üyelerimiz tarafından; Bankamızın 2025 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerine ve Bankamızın çalışanlarının (yönetim kurulu üyeleri dahil) ücretlendirme prensiplerine ilişkin olarak Bankamız Genel Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve belirtilen hususlarda karar alınması;

12.     2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik ile ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesi konusunda ilgili denetim şirketinin belirlenmesi;

13.   Dilekler ve kapanış.