FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 11 Mart 2026

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2026 tarihinde Saat : 10:00' da Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayıldı, görüşmeye açıldı ve onaylandı.

2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılında yapmış oldukları muamele, fiili iş ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

3. Yönetim Kurulunun seçimi, görev dağılımı, görev süreleri ve ödenecek ücretleri belirlendi,

4. Şirketin 2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak "HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin seçilmesine karar verildi.

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi görüşülerek kabul edildi.

6. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7. Şirketin 2025 hesap döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlendi,

8. Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.