KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 31 Mart 2026

Şirketimizin 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu adresinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak Erdem ERDOĞAN görev yapmıştır. Başkan, Mehmet CENGİZ'i Oy Toplama Memuru, Selman AKÇABEY'i Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Berkan MEŞELİ'yi görevlendirmiştir.

2- 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.

3- 2025 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.

4- 2024 Yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

5- 2025 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

6- Mehmet Mesut ADA'nın Yönetim Kurulu Kararıyla yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği oylandı ve kabul edildi.

7- 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.

8- 1.491.314.822,00 TL 2025 yılı konsolide dönem zararının geçmiş yıl zararı olarak ayrılmasına, Dağıtılabilir net kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

9- 1 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Burak Turgut ORHUN , Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU , Yeşim ÖZLALE ÖNEN ve Nusret Orhun KÖSTEM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL ve Mehmet Mesut ADA seçildiler.

10- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 180.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

11- DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 1 yıl süreyle denetçi olarak seçildi.

12- Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesi görüşüldü.

2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirildi.

13- Esas Sözleşmede yapılması öngörülen bağışlar haricinde 2025 yılı içinde toplam 199.195 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve bağış sınırı içinde kalındığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.

14- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının 15.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

15- Esas Sözleşme değişikliği görüşüldü ve kabul edildi.

16- 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesindeki kişilerin bir kısmının Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil Sabancı Topluluğu nezdindeki Şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği veya üst düzey yönetimlerinde görevli oldukları; 2025 yılı içerisinde, 1.3.6 numaralı ilke çerçevesinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemde bulunmadıkları, gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkındaki bilgilerin Şirket'in finansal tablolarının 27 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

17- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

18- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.