DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2026 Salı günü, saat 10.30'da, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38 Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve E-52101085-431.03-00120447929 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aydoğan TAŞDEMİR ve Sn. İlhan YALÇIN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2026 tarih ve 11537 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve şirketin www.dyo.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet paydan; 223.597.242,061-TL'lik payın asaleten ve 2.085-TL'lik payın temsilen olmak üzere toplam 223.599.327,061-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Hamdi CURA'nın toplantıda hazır bulunduğu, anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet ALTAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet ALTAN, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.
1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, (nominal) 1-TL'lik payın red oyu ve 223.595.886,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'yı ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Cansu DEMİR OK'u atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, (nominal) 1-TL'lik payın red oyu ve 223.595.886,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.dyo.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2025 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında, bilgi verildi. 2025yılı faaliyetlerine yönelik şirket Mali İşler ve Finans Direktörü ile Genel Müdürü tarafından bilgi verildi.
(nominal) 1-TL'lik pay sahibi Hüseyin Demir söz alarak, bilançoyu incelediğinde ciroda düşüş olduğunu gördüğünü, bu hususun nereden kaynaklandığını sordu. Ek olarak karda önemli düşüşler olduğunu ve bunun nedenini öğrenmek istediğini belirtti. Şirket yöneticileri cevaben, 2025 yılındaki grev süreci ve piyasada yaşanan daralma nedeniyle bir miktar düşüş olduğunu ancak 2026 yılı içerisinde gerekli önlemlerin alındığını ve gelecek dönemde sonuçlara olumlu yansıyacağını düşündüklerini belirtti.
Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu (nominal) 2.087-TL'lik payın red oyu ve 223.597.240,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla onaylandı.
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu okundu ve müzakere edildi.
6. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.dyo.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2025 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, (nominal) 2-TL'lik payın ret oyu ve 223.599.325,061- TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri (nominal) 2-TL'lik payın ret oyu ve 223.599.325,061- TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla ibra edildiler.
8. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2026 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına (nominal) 2.087-TL'lik payın red oyu ve 223.597.240,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)'nun, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı'na İlişkin Kurul Kararı ve 25.06.2025 tarih ve 2025-43 sayılı Duyurusu ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarını denetlemek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına, (nominal) 2.087-TL'lik payın red oyu ve 223.597.240,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
10. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, (nominal) 2.087-TL'lik payın red oyu ve 223.597.240,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, …. T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, .... T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, ..... T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER, ...... T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hakkı Hikmet ALTAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ...... T.C. Kimlik Numaralı Sn. Seçkin ŞENOL, ..... T.C. Kimlik Numaralı Sn. Faruk Coşkun BEDÜK ve ..... T.C. Kimlik Numaralı Sn. Fatma Dilek YARDIM, 1 yıl süreyle, görev yapmak üzere, (nominal) 2.087-TL'lik payın red oyu ve 223.597.240,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 100.000.-TL. ücret ödenmesine, (nominal) 2.087-TL'lik payın red oyu ve 223.597.240,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. Şirketin 2025 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde 5'ine kadar olmasına, (nominal) 2.087-TL'lik payın red oyu ve 223.597.240,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
14. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı zarar ile sonuçlandığından, kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, (nominal) 1-TL'lik payın red oyu ve 223.599.326,061-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, (nominal) 2-TL'lik payın red oyu ve 223.599.325,061-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.
16. Gündemin dilekler maddesine geçildi.
(nominal) 1-TL'lik pay sahibi Hüseyin Demir söz alarak Dyo Boya'nın hak ettiği piyasa değerine ulaşmasını temenni ettiğini, yeni Genel Müdüre başarılar dilediğini belirtti.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyhan Yaşar, Dyo Boya için zor bir yıl olduğunu, kuruluşundan bu yana sendikanın mevcut olduğu şirketin ilk kez grev ile karşı karşıya kaldığını, düşük bir etkisi olmuşsa da herkes için en iyi olabilecek şekilde sonuçlandığını, piyasadaki ihtiyacın azalması ile şirketin genel büyüme hızının durağan hale geldiğini, enflasyon ve faizin yüksek seyretmesi ile birlikte borçlar açısından ilave maliyetin söz konusu olduğunu; ikinci yarıyılda gerekli önlemlerin alındığını ve bunun rakamlara yansıdığını, Dyo'nun 71 yıllık bir şirket olduğunu, üst yönetimde de yeni görevlendirmelerin, ekip değişikliklerinin olduğunu, Dyo'nun her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönem için stratejik planının karlılık, büyüme ve ihracatı geliştirme üzerine olduğunu, DEWILUX, DYO ve CASATİ markalarını taşıyan, büyük, kalıcı, sistemli ve sürdürülebilir çalışan bir şirket olunduğunu, Dyo'nun önünün çok açık ve potansiyelinin çok büyük olduğunu, yönetimin de gerekli çalışmaları bu yönde yaptığını belirterek paydaşlara katılımları için teşekkürlerini iletti.
Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.30'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 31.03.2026
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Haber Gönder
