ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 31 Mart 2026

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'yı ve Sn. Bülent ÇALIŞKAN'ı Tutanak Yazmanlığına Sn. Cansu DEMİR OK'u atadığını belirtti.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine(nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2025 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2025 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu , (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla onaylandı.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2025 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu(nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri(nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla ibra edildiler.

7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2026 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn.İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Özgür Burak AKKOL, Sn.Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Kemal EROL, Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve Sn. Faruk Coşkun BEDÜK, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 70.000-TL. ücret ödenmesine, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

11. Şirketin 2025 yılı içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde 1'ine kadar olmasına, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

14. Gündemin dilekler maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyhan Yaşar söz alarak, turizm sektöründe doluluk oranının istenilen seviyede olmaması, Çeşme'de sezonun kısa olması, yabancı turistin Çeşme'ye, Antalya, Bodrum, Marmaris gibi yerlere kıyasla daha az gelmesi ve ek olarak fiyatların diğer bölgelere göre daha düşük kalması gibi nedenlerle satış fiyatlarının beklenen kar oranlarını yakalamakta zorlanılabildiğini, tesiste gerekli renovasyonların yapıldığını, yatırım ihtiyaçlarına gerekli önemin verildiğini belirterek 2026 yılının başarılı geçmesine yönelik dilek ve temennilerde bulundu.