EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 3 Nisan 2026

Özet Bilgi	Şirket'in 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	03.04.2026
Genel Kurul Tarihi	08.05.2026
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İzmir/TÜRKİYE

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimin genel kurul onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının görüşülerek karara bağlanması,

12 - Yasal izinleri içeren "Şirket Esas Sözleşmesi 6. ve 8.maddelerinin" aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL DAVET-GÜNDEM.pdf - İlan Metni
EK: 3	EKİZ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	VEKALETNAME-2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	31 12 2025 FİNANSAL TABLOLAR.pdf - Denetim Kurulu Raporu

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2026 tarih ve 2026-09 sayılı kararı çerçevesinde;

1. Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 08.05.2026 tarihinde saat 13.00'da "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde yapılmasına,

2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4. İşbu karar kapsamında ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde her tür iş ve işlemi ifa etmek üzere Yönetim'in yetkilendirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Gate Group (GATEG) bilançosunu açıkladı!

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Bitcoin düşüş serisini kırdı! 5 ay sonra bir ilk

Rüzgar tersine döndü! Asya borsalarında 'barış umudu' yükselişi

Borsa İstanbul'dan endeks değişikliği kararı! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Borsa İstanbul'dan endeks kararı! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsada en fazla geri alım yapan şirketler (23-27 mart haftası)

'Sona yaklaşılıyor' ABD'li devden dikkat çeken borsa analizi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'dan üç hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul'da yeni haftada tedbiri sona eren hisseler

SPK, açığa satış yasağını 10 Nisan'a kadar uzattı

SPK, açığa satış yasağını uzattı

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Koç Holding KAP'a bildirdi: Tüpraş'ta hisse satış kararı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (25 Mart 2026)

Fiyatlar resmen değişti! Aralarında Koç Holding de var

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 3 Nisan 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER