DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 6 Nisan 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

06/04/2026

Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No :22-26 İç Kapı No :61 Ümraniye/İstanbul

Birinci Gündem Maddesi Gereğince Banka'nın Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Murat UYSAL başkanlık edecek olup; esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ile alt mevzuat ve genel kurul iç yönergesi uyarınca toplantı başkanı, toplantı başkanı tarafından belirlenmiş bulunan oy toplama memuru ile tutanak yazmanının pay sahiplerinin tasvibine sunularak, yapılan oylama sonucunda Sn. Murat UYSAL toplantı başkanı, Sn. Alpaslan ÖZEN oy toplama memuru, Sn. Enes ESER tutanak yazmanı olarak katılanların oybirliğiyle seçildi. İkinci Gündem Maddesi Gereğince Banka'nın 2025 yılı faaliyet raporu önceden pay sahiplerinin incelemesine açıldığı için tamamının okunmaması, genel bilgi verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2025 yılı hesap döneminde ait yıllık faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi ve müzakere edildi. Üçüncü Gündem Maddesi Gereğince Bağımsız denetçi raporu önceden pay sahiplerinin incelemesine açıldığı için denetçi raporunun tamamının okunmaması, denetçi raporuna ilişkin bağımsız denetim görüşünün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle denetçi raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi ve Banka'nın 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edildi. Dördüncü Gündem Maddesi Gereğince 2025 yılına ait finansal tablolar önceden pay sahiplerinin incelemesine açıldığı için Banka'nın 2025 yılı Finansal Tablolarına ilişkin özet bilgi verilmesi ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi ve Finansal Tablolar müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle tasdik edildi. Beşinci Gündem Maddesi Gereğince Banka'nın 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, söz konusu yıl içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası müzakere edilerek, söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Altıncı Gündem Maddesi Gereğince Yönetim Kurulunun 2025 yılı karının dağıtımı konusundaki teklifi görüşülmüş ve Banka'nın 2025 yılı hesap dönemi net karı olan 2.057.211.851,69 TL'den birinci tertip yasal yedek olan 102.860.593,00 TL'nin ayrılması, dağıtılabilir net dönem karı olan 1.954.351.258,69 TL'nin olağanüstü yedeklere ayrılarak kar dağıtılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verild. Yedinci Gündem Maddesi Gereğince Yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler için yıllık olarak azami net üst limit belirlenmesine; yönetim kurulu ve komite toplantılarına katılım, komitelerde görev alma, belirli konularda görevlendirilme gibi hususlar dikkate alınarak her bir yönetim kurulu üyesine yapılacak ödeme miktarı ile ödeme usul ve esaslarının tespiti konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Sekizinci Gündem Maddesi Gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeler gereğince Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak zorunlu sürdürülebilirlik rapor/larının, finansal raporlarının, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin güvence denetimi hizmeti ile mevzuatvkapsamındaki diğer hizmetlere ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere Banka'nın 2026 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanununun 399'uncu maddesi kapsamında bağımsız denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 201465-0 Ticaret Sicil Numara ile kayıtlı, 0146002240500015 MERSİS Numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 Vergi Kimlik Numaralı Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No :8/301 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Dokuzuncu Gündem Maddesi Gereğince Katılım Esaslarına Uyum Tebliği uyarınca 09.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 3 yıl için Danışma Komitesi üyesi olarak seçilen Sn. Prof. Dr. Mehmet İslamoğlu'nun Danışma Komitesi üyesi olarak seçilmesinin onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. Onuncu Gündem Maddesi Gereğince Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kar dağıtımı gerçekleştirilebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. Onbirinci Gündem Maddesi Gereğince Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında Banka'ca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılabilmesine, bu konuda yönetim kurulu veya yönetim kurulunun belirlediği prensipler çerçevesinde genel müdürlüğün yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. Onikinci Gündem Maddesi Gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Onüçüncü Gündem Maddesi Gereğince Toplantı başkanlığı ve pay sahipleri tarafından başarı dilekleri ile alınan kararların, önümüzdeki faaliyet döneminin ve yılın hayırlar getirmesi temennisi ile toplantıya son verildi.