ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 16 Nisan 2026

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2026 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Genel Kurulda;

1. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,

2. 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,

3. 2024 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik denetçisinin seçiminin onaylanmasına,

4. 2024 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun onaylanmasına,

5. Şirketimizin 31.12.2025 tarihli yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarındaki 2.405.065.194,09 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 348.003.305,91 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçesinin, aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak;

· tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %10.300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 103,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,

· diğer ortaklara; %10.300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 103,0000 TL brüt ve %8.755,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 87,5500 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2026 olarak belirlenmesine,

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu'na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2026 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine,

2. 2024 yılı sürdürülebilirlik denetçsinin ibra edilmesine,

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,

4. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,

5. Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir, Salih Samim Aydın ve Adil İlter Turan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 120.000 Türk lirası tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,

7. 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,

8. 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("KPMG") sürdürülebilirlik denetçisi olarak görevlendirilmesine,

9. Şirketimizin 5.750.000.000 Türk lirası limite kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,

10Şirketin 2026 yılında (01/01/2026 – 31/12/2026 döneminde) yapacağı bağışlara 40.000.000 Türk lirası sınır belirlenmesine,

11.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,

karar verildi.

Ayrıca,

1. 2025 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,

2. 2025 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,

ve yıl içerisinde (01.01.2025- 31.12.2025 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 159.225.619 Türk lirası tutarındaki bağışlar

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.