ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 22 Nisan 2026

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.03.2026
Genel Kurul Tarihi	21.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZİ
Adres	Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ

Gündem Maddeleri

1 - Açılış yoklama

2 - Divan Heyeti seçimi

3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi

4 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - 2025 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2026 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi

8 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi

10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti

11 - Yönetim Kurulu tarafından, 2026 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması

12 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi

16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

a) a) SPK 'na göre hazırlanmış finansal tablolardaki geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, brüt 60.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 6.000.951,72 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselere brüt, 53.999.048,28 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak 60.000.000,00 TL'den 9.000.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 51.000.000,00 TL'nin 20.05.2026 tarihinde kar payı olarak dağıtılmasına, 5.899.904,83 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT'un seçilmelerine,

c) Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen Güçbir Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2025.pdf - Tutanak
EK: 2	2025 Genel Kurul Hazirun 2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Borsa İstanbul'a İngiltere'den kritik statü: "Tanınmış Borsa"

Altın, dolar, euro, borsa: Faiz kararı sonrası piyasada son durum

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 22 Nisan 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsada bugünkü işlemlerin takası 24 Nisan'da yapılacak

Borsada takas işlemlerinin tarihleri belli oldu

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 21 Nisan 2026 Salı BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı

Borsa yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 15 Nisan 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Piyasalarda gün ortası! BIST 100 endeksi değer kaybetti

Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! Kritik eşik 70 bin dolar

Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! 73 bin dolardan 71 bine geri çekildi

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 13 Nisan 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

SPK açığa satış yasağını 24 Nisan'a kadar uzattı

SPK açığa satış yasağını uzattı

Bitcoin'de risk iştahı arttı! 72 bin dolar sınırı aşıldı

CANLI BORSA |Borsa 10 Nisan Cuma gününe yükselişle başladı!

Borsa güne yükseliş ile başladı!

New York borsası karışık seyirle açıldı

'Borsa İstanbul'da manipülasyon' soruşturmasında iddianame

CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Nisan 2026)

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 22 Nisan 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER