ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 27 Nisan 2026

1 - Açılış ve yoklama yapıldı.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi.

3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi ve görüşüldü.

4- 2025 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2025 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oybirliği ile onaylandı.

5- 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre hazırlanan sürdürülebilirlik raporunun okundu ve oybirliği ile onaylandı.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

7- 2025 yılı karı hakkında görüşüldü. Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, şirketin yasal kayıtlarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulunca BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasındaki 2026 hesap dönemi için 1 yıl süre ile BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına, bu kapsamda bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve bağımsız dış denetimi görevini finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve 2026 yılına ait sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 9.000 TL olarak oyçokluğuyla belirlendi.

11-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oybirliğiyle onaylandı.

12- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı.

13- 2026 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve hasılatın on binde beşi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

14- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı.

15- Dilekler ve kapanış söz alan olmadı.