YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 13 Mayıs 2026

Şirketimizin 8 Mayıs 2026 Cuma Günü, saat 11:00' da, Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2025 yılı Finansal Tabloları, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-88095 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00120194098 sayılı izinleri doğrultusunda; Şirketimizin 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl uzatılmasına ilişkin 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesinin kabulüne katılanların oy birliğiyle karar verildi.

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 78.943.125,93 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 3.947.156,30 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 7.455.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,02125 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, kalan 67.540.969,63 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121 maddesi kapsamında "Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 vergi indiriminden kaynaklanan, 2024 yılına ilişkin 380.864,14 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarının olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 23.599.792 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 3.947.156,30 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlardan karşılanabilen 7.455.000 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtımından sonra kalan 12.197.635,70 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

- Nakit kâr payının 10 Haziran 2026 tarihinden itibaren yapılmasına,

Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi 214.208.925 kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.