NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25 Mayıs 2026

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	25.05.2026
Genel Kurul Tarihi	30.06.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,

10 - 2024 yılı "TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu"nun Güvence Denetimi için, Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin 05.08.2025 tarihli yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,

11 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Güvence Denetiminden Geçirilmiş "TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu"nun okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,

12 - 2025 ve 2026 yıllarına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik denetçisi olarak önerip genel kurul öncesinde kamuya açıklayacağı şirketin genel kurulun onayına sunulması,

13 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Yönetim kurulu tarafından 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

17 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 OGK Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Bağımsız Denetim Raporu - Denetim Komitesi Kararı.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3	Genel Kurul İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 4	31.12.2025 Finansal Tablolar ve Dipnotları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	2025 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Değerli Paydaşlarımız,

2025 yılı Olağan Genel Kurulumuz 30.06.2026 saat 14:30'da Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

CANLI BORSA |Borsa güne yükselişle başladı: 25 Mayıs Pazartesi BIST 100

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı

CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı

Mutlak butlan kararı sonrası gözler piyasada! Altın geriledi, dolar yükseldi

"Mutlak butlan" kararı sonrası borsa sert düştü!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX halka arz başvurusu yaptı

Musk'ın uzay şirketi SpaceX halka arz ediliyor

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 20 Mayıs 2026 Çarşamba BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Asya borsaları negatif seyrediyor! Endeksler düşüşte

Küresel piyasalarda gözler Fed tutanakları ve Nvidia bilançosunda

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 18 Mayıs 2026 Pazartesi BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Borsada bugünkü işlemlerin takası için tarih belli oldu!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 14 Mayıs 2026 Perşembe BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! İki isime gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: İki gözaltı

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yükseliş başladı

Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Borsa güne yükseliş başladı

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı

Varant ve sertifikalar... Yatırımcılar dikkat: En sık yapılan hataları tek tek sıraladı

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25 Mayıs 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER