TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 8 Haziran 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

20/05/2026

İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL

Gündem Maddesi 7 - 2025 yılı dönem kârı 6.053.536.476- TL?den 1.231.637.469- TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 4.821.899.007- TL net dönem kârından; 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurumlar vergisi Ar-Ge indiriminden faydalanmak için girişim sermayesi fonu almak üzere 17.328.227- TL'nin özel fon olarak ayrılmasına, Tüm yedekler ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan 4.804.570.780- TL?nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, hususları oylamaya sunuldu ve katılanların 2.017.791.372 olumlu oyuna karşılık 225.742 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem Maddesi 10 - Bankacılık Kanunu?nun 23?üncü maddesi amir hükmü gereği doğal yönetim kurulu üyesi olan Genel Müdür/ Genel Müdür Vekili dışında 6 yönetim kurulu üyeliği için, 3 yıllık görev süreleri tamamlanan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Şirket Esas Sözleşmesi?nde Çoğunluk Pay Sahibi olarak tanımlı 1.742.696.447 adet paya sahip SNB ve Şirket Esas Sözleşmesi?nde tanımlı Mevcut Pay Sahiplerinden, 274.838.187 adet paya sahip Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından aday gösterilen; Vergi Kimlik Numarası -------------olan, ------------------------------------------- adresinde mukim, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Fawaz Abdullah M ALTHUMAIRI?nin; Vergi Kimlik Numarası ------------ olan, ---------------------------------------- adresinde mukim, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Saad Ali Y ALGHAMDI?nin; Vergi Kimlik Numarası ------------- olan, ------------------------------------adresinde mukim, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Issa Saleh I ALONEZI?nin; T.C. Kimlik Numarası -------------- olan, ------------------------------------- adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sn. Meriç ULUŞAHİN?in; T.C Kimlik Numarası ---------------- olan; ------------------------------------ adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sn. Murat ÇETİNKAYA?nın; ve T.C. Kimlik Numarası ---------------- olan, ------------------------------- adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sn. Fezal OKUR ESKİL?in; İşbu Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket?in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri katılanların 2.017.715.429 olumlu oyuna karşılık 301.685 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem Maddesi 11 - 2026 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 399?uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (Deloitte) seçilmesine ve 2026 yılı için Deloitte?in aynı zamanda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları?na uygun olarak hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik denetimini de gerçekleştirmesine, katılanların 2.017.995.712 olumlu oyuna karşılık 21.402 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem Maddesi 12 - Katılım Esaslarına Uyum Tebliği?nin 5/2 maddesi uyarınca, Danışma Komitesi Üyeleri olarak; 23.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile T.C. Kimlik Numarası -------------- olan Sn. Hayrettin KARAMAN, T.C. Kimlik Numarası ---------------- olan Sn. İsak Emin AKTEPE ve T.C. Kimlik Numarası -------------- olan Sn. Vecdi AKYÜZ?ün yeniden seçilmelerinin Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların 2.018.013.786 olumlu oyuna karşılık 3.328 olumsuz oyla, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.