DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 24 Haziran 2026

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

  

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

  

 

  

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 24/06/2026 günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2026 tarih ve 123426276 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde toplandı.

  

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 3.450.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.450.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil olunduğunun;

  

Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

  

 

  

1-  Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Caner GÜNİNDİ'nin, Oy Toplayıcılığı'na Emine TÜRKMEN'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sibel ÖZYAZGAN'ın seçilmelerine,

  

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

  

 

  

2-  Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

  

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

  

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

  

 

  

3-  Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun E-12509071-102.01.04-192963 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığının 16/06/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00123162976 sayılı yazısı ile izin verilmiş bulunmakla;

  

Şirketimiz sermayesinin 3.450.000.000.-(Üçmilyardörtyüzellimilyon) TL'sından 4.252.000.000.-(Dörtmilyarikiyüzelliikimilyon) TL'sına çıkartılması ve Esas Sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

  

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

  

Esas Sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına ve Şirketimiz sermayesinin 3.450.000.000.-(Üçmilyardörtyüzellimilyon) TL'sından 4.252.000.000.-(Dörtmilyarikiyüzelliikimilyon) TL'sına çıkartılmasına;

  

Artırılan sermaye;

  

 
• 802.000.000.-TL VUK Mükerrer 298/Ç madde Yeniden Değerleme Özel Fonu  Hesabından,

 

  

Karşılanmasına ve bu kapsamda şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

  

 

  

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

  

TADİL TASARISI

                   

ESKİ METİN

YENİ  METİN

SERMAYE   Madde 7.   Şirketin sermayesi 3.450.000.000.-TL'dir.   Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası  nominal değerde 3.450.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.   Önceki sermayeyi teşkil eden  317.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.   Bu defa arttırılan  3.133.000.000.-TL'nin;   ·          1.133.000.000.-TL'lik kısmı Olağanüstü  Yedek Akçeler Hesabından   ·          2.000.000.000.-TL'lik kısım ise  Denizbank A.Ş.'den sermaye avansı olarak alınarak Diğer Alacaklı Geçici  Hesaba aktarılan bedelden karşılanacaktır.   Artırılan sermayenin tamamı sermaye  artışının tescilinden önce ödenmiştir.   Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay  saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek  yüksek kupürler halinde ihracına ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü  şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.   Bedeli tamamen ödenmiş paylar  nama yazılı olarak ihraç edilecek ve nama yazılı pay senetleri veya nama  yazılı ilmühaberler ile temsil edilecektir.   Pay senetleri Türk  Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak  çıkartılacaktır.

SERMAYE   Madde 7.   Şirketin sermayesi 4.252.000.000.-TL'dir.   Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası  nominal değerde 4.252.000.000 adet nama yazılı paya  ayrılmıştır.   Önceki sermayeyi teşkil eden 3.450.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.   Bu defa arttırılan  802.000.000.-TL VUK Mükerrer 298/Ç madde Yeniden Değerleme Özel Fonu  Hesabından karşılanmıştır.   Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay  saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek  yüksek kupürler halinde ihracına ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü  şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.   Bedeli tamamen ödenmiş paylar  nama yazılı olarak ihraç edilecek ve nama yazılı pay senetleri veya nama  yazılı ilmühaberler ile temsil edilecektir.   Pay senetleri Türk Ticaret  Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

  

 

  

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

  

 

  

4-  Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

  

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10:15'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

  

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.