BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25 Haziran 2026

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/06/2026 tarihinde saat 11:00'da Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 Yunusemre / Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 17/06/2026 tarihli ve E-77691360-431.03-00123241114 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan DÜZGÜN ve Mehmet ŞAHİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/05/2026 tarih ve 11588 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Necati ÖZSOY'un, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Selinay YILDIZ toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 100.000.000,00-TL toplam itibari değeri olan payın; Ahmet Rauf MOLLAOĞLU'na ait oy hakkı bakımından ise A grubu paylardan 81.058.609,125 oy hakkına tekabül eden 5.403.907,2750,- adet pay ile B grubu 31.007.320,65,- adet oy hakkı ile vekaleten Şenay ŞIK tarafından; Ayşegül KEÇELİ, B grubu paylardan 2.027.500,-adet oy hakkı ile vekaleten Ulaş Giray KIRIMOĞLU tarafından; Emre MOLLAOĞLU, B grubu paylardan 500.000,- adet oy hakkı ile vekaleten Semih METİN tarafından katılım sağlamıştır. Ahmet Ali ŞAHİN, B grubu paylardan 103,- adet oy hakkı ile vekaleten Yağmur Buse GENÇ tarafından ve elektronik ortamda genel kurula katılım sağlamıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY tarafından elektronik genel kurulu sistemini kullanmak üzere şirketin Yatırımcı ilişkileri müdürü Ayşegül TEYMEN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde toplantı tutanağındaki kararlar alınmıştır.