TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Ağustos 2026

Şirketimizin 25 Ağustos 2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2025 yılı Bağımız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

2. 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.

4. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolara göre 2025 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 3.376.019.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu doğrultuda, 305.444.872 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra pay sahiplerine toplam 3.070.574.128 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına, nakit kar payının 2 Eylül 2026 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 15.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.

6. 2026 yılı hesaplarının denetlenmesi ve TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

8. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş, 2025 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.

9. 2025 yılında herhangi bir bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2026 yılı için Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı, bir önceki yıla ait Kurumlar Vergisi matrahının %1'lik kısmını aşmayacaktır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.