MENBA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 14 Eylül 2017

1 2016 Yılına Ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu mali raporlar hazırlanmadığından dolayı 2016 Yılına Ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun gorusulmeden madde geçilmiştir

2. 2016 Yılına Ait bağımsız denetçi firmaya verilmek uzere Finansal Tablolar, mali raporlar hazırlanmadığından dolayı gundem maddesi gorusulmeden madde geçilmiştir

3. 2016 Yılına Ait Finansal Tablolar, mali raporlar hazırlanmadıgından dolayı gundem maddesi gorusulmeden geçilmiştir

4. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yonetim Kurulu Uyelerinin ibralarına geçildi. Finansal mali tablolar genel kurulda sunulmadığından Yonetim Kurulu ibra maddesi gorusulmeden geçildi

6. TTK 363 maddesi gereğince seçilen yonetim kurulu uyelerinin uyelikleri oy birliğinle ile onay verildi

7. Şirketin 2016 finansal tablolarını denetlemekle yukumlui olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim şirketi'nin 2016 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Goruş Vermekten Kacınma" nedeniyle Turk Ticaret Kanunu 403/5 madde hukmu ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yonetim Kurulu uye sayısının ve gorev suresinin belirlenmesi ile belirlenecek sure..gorev yapmak uzere Yonetim Kurulu uyelerinin seçimi şirketimiz Yonetim Kurulu Uyelerinin seçimine geçildi. Yonetim kurulunun verdiği teklifler uzerine, 1- NEVZAT DAGDEMIR 2- OKTAY MERAL 3- ÇETİN SENGUN 4- ADNAN AYTUG CAPANER 5- EGEHAN GAZBETON SANAY| VE TiCARET A. 6- TROYA ENDUSTRIYEL TESISLER SANAY| VE TICARET LTD'STi

Şirketin Yonetim Kurulu'na 3 (üç) yıl sure ile gorev yapmak uzere,oy birliğiiyle seçildi.Şirketin 2016 ba yapılabilmesi ve 6 ay içinde genel kurula sunulabilmesi için AK Bağımsızrz Denetim ve SMMM A.Ş' seçilmiş olup yapılan oylama sonucunda bu seçim oybirliği ile onaylanmıştır.

8. yonetim Kurulu'ust duzey Yoneticiler için "Ucretlendirme Politikası" nın gorusulmesine geçildi. Teklif uzerine Yonetim Kurulu Uyelerine Huzur Hakkı odemesi yapılmaması oylandı. Yapılan oylama sonucunda Yonetim Kurulu Uyelerine Huzur Hakkı odenmemesine oybirlği ile. karar verildi'

9. Yonetim Kurulu Başkan ve Uyeleri'ne Tuirk Ticaret Kanunu'nun 395' ve 396' maddelerin de yazilı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin gorusulmesine geçildi. yapılan oylama sonucunda Yonetim Kurulu Başkan ve Uyeleri'ne Turk Ticaret Kanunu,nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oybirliği ile karar verildi,

10. şirketimiz yonetim Kurulu'nun 21.07.2017 tarihli toplantrstnda 2017 yılı hesap donemindeki finansal raporlann denetlenmesi için Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A'Ş' seçilmiş olup yapılan oylama sonucunda bu seçim oybirlği ile onaylandı.

11. 2016 mali yılı içerisinde bağış ve yardımlar konusunda Yonetim Kurulu uyesi Nevzat Dagdemir genel kurula bilgi verildi. 2O17 mali yılı içerisinde bağış ve yardımlar konusunda ust sınır olarak 10.000 Tl belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

12. 2016 mali donem mali raporlan gorusulmesinden kar dağıtımı konusu gelecek genel kurula bırakıldı madde gorusulmeden geçildi'

13.2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadıgı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi'

14. Dilek ve goruşler maddesine geçildi' Gundemde gorusulecek konu kalmadığıdan Toplantı Başkanı Genel Kurul Uyeleri'ne teşekkur ederek toplantıyı kapattı' Bu tutanak toplanti muteakip toplantı yerinde duzenlenerek imza edildi.