LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 Haziran 2022

Özet Bilgi	2021 yılı Olağan Genel Kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	21.04.2022
Genel Kurul Tarihi	24.05.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.05.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,

4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,

9 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,

10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi,

14 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK Bilgilendirme Dökümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GK İlan Metni_2021.pdf - İlan Metni
EK: 3	LİNK-ES Değ-ÖDA Eki.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından onaylanmış olup, ortaklara brüt 13.000.000 TL. nakden kâr dağıtılmasına ve dağıtım 26 Mayıs 20122 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmiş ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırı belirlenmiştir.

2022 yılı hesap dönemi için finansal raporlarının denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metni görüşülmüş ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2021 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	2021 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2021 yılı Olağan Genel Kurul tescili 01.06.2022 tarih ve 10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

SPK duyurdu! Ünlü Yatırım Holding ve Bahadır Kimya'nın patronları hisse satacak

SPK duyurdu! İki şirketin patronu hisse satacak

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı mesaisi: 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tatil!

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Analistler yükseliş trendinin devamını bekliyor

CHP'nin kurultay davası reddedildi! Borsa'dan ilk tepki geldi: Yüzde 5'i aştı

Mahkeme kararının ardından Borsa'dan ilk tepki

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksinin yükselişi yüzde 2'yi aştı!

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

SPK'dan yeni halka arz onayı: Ekim ayı halka arz takvimi şekilleniyor

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrılmıştı! Koç Holding hisselerinde düşüş

İfadeye çağrılmıştı! Koç Holding hisselerinde düşüş

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı (20 Ekim 2025)

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 Haziran 2022

EN YENİ ANALİZ HABERLER