İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 31 Mart 2023

Şirketimizin 28 Mart 2023 Cuma günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantı Başkanlığına, Sn. Nevzat Burak Seyrek, oy toplama memurluğuna Sn. Ojen Arslanyan'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Neslihan Oruç'un seçilmelerine karar verilmiştir.

2-2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.

3-2022 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.

4-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Mehmet Celayir'in yerine seçilen Sn. Mehmet Şencan'ın Yönetim Kurulu üyeliği müzakere edilerek onaylanmıştır.

5-2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6-Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 826.765.716 TL'den ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 480.290.240 TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 24.014.512 TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 802.751.204 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 75.638.770 TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağanüstü Yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesi, Ayrıca 14 Ocak 2023 tarih ve 32073 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen "Vergi Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:537)'nde Değişiklik yapılmasına dair 547 sıra numaralı Tebliğ" çerçevesinde yeniden değerleme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında 31.12.2022 tarihi itibari ile özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, V.U.K. 32.madde kapsamında 4.706.286,44 TL, V.U.K. mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 11.445.660,44 TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 16.151.946,88 TL tutarındaki Yeniden Değerleme değer artış tutarının kar dağıtımına konu edilmemek üzere olağanüstü yedekler altında ayrı bir fon hesabına kaydedilmesine karar verilmiştir.

7-Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğu belirtti. Konuya ilişkin başka önerge olup, olmadığı soruldu.Başka önerge olmadığından,Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn.Nevzat Burak Seyrek'in, Sn. Necati Çağlar'ın, Sn.Ömer Karakuş'un, Sn. Mehmet Şencan'ın, Sn. Uygar Şafak Öğün'ün, Sn.Hüseyin Serdar Yücel'in, Sn.Ayşe Botan Berker'in, Sn.Selim Yazıcı'nın ve Sn.Mehme Coşkun Cangöz'ün seçilmelerine karar verilmiştir.

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 55.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

9-Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.

10-Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

11-2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınmasına karar verilmiştir.

12-Yıl içinde yapılan 111.736 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir ve 2023 yılı içerisinde AFAD'a yapılan 5.000.000 TL tutarındaki nakdi bağış onaylanmıştır.