KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 7 Mayıs 2025
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi; | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi; | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi; | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi; | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması; | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri; | ||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi; | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi; | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü; | ||||||||||||||||||||||
10 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti; | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması; | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti; | ||||||||||||||||||||||
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması; | ||||||||||||||||||||||
14 - 2024 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi; | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; | ||||||||||||||||||||||
18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verilmesi; | ||||||||||||||||||||||
19 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2025 günü saat 09.00'da B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 günü saat 09: 15'de C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 günü saat 09.30'da Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 günü saat: 10.00'da Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. |
- ***SKP ** T3B*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Kredi Kullanımı) 09 May 2025 15:17
- ***ISP ** ONS*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 15:16
- ***ISP ** YPN*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 15:16
- ***ISP ** IDO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 15:16
- ***TRATE ** EKOFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. (Kredi Derecelendirmesi) 09 May 2025 15:13
- ***KCP ** YCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Portföy Dağılım Raporu) 09 May 2025 15:13
- ***KCP ** YNK*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Portföy Dağılım Raporu) 09 May 2025 15:12
- ***KCP ** YHZ*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Portföy Dağılım Raporu) 09 May 2025 15:12
- ***KCP ** YHI*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Portföy Dağılım Raporu) 09 May 2025 15:12
- ***KCP ** YP4*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Portföy Dağılım Raporu) 09 May 2025 15:12
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
