ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 7 Temmuz 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	07.07.2025
Genel Kurul Tarihi	06.08.2025
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.08.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENYURT
Adres	Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.

4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan yönetim kurulu üyeliği atamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterleri çerçevesinde yapılan bağımsız yönetim kurulu üyeliği atamalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 Olağan Genel Kurul Vekaletname Etiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 07/07/2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak,

1. Şirketimiz hissedarlarının 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü 11:30' da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt – İSTANBUL adresinde, Ek-teki gündem maddelerini

görüşmek ve karara bağlamak üzere 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

2. Şirketimizin 2024 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetimimizin teklifinin Genel Kurul

Toplantısından üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,

3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve Şirketin İnternet sitesinde ilan edilmesine,

4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Piyasalarda gün ortası

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne düşüşle başladı

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Piyasalarda gün ortası

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yükselişle başladı!

Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! (1 Temmuz 2025 Salı) Tek kaybettiren...

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! Tek kaybettiren...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 7 Temmuz 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER