LYDİA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 30 Aralık 2025
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||
2 - Ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine TTK 363/1. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'muz tarafından yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması. | ||||||||||||||||||
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan; birleşme işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||
4 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin Lydia Yatırım Holding A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 250.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 5. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması, | ||||||||||||||||||
5 - İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 378806-5 sicil numarası ile kayıtlı, 75.000.000 TL sermayeli Lydia Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi işlemi kapsamında her iki şirket Yönetim Kurulu tarafından 13.11.2025 tarihinde imzalanan "Birleşme Sözleşmesi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||
6 - Lydia Yatırım Holding A.Ş.'nin pay sahiplerine teslim edilmek üzere ihraç edilmesi planlanan paylara ilişkin olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-81803 sayılı yazısı ile verilen izin çerçevesinde hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı içerisindeki eklerde yer alan tadil metni uyarınca; Şirketimizin 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 143.991.313,99 TL artırılarak 351.991.313,99 TL'ye çıkarılması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||
7 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Şirketimizin 29.12.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.12.2025 tarihinde tescil ve aynı tarihli 11490 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur. |
- ***MUP ** NKL*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 30 Ara 2025 16:41
- ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi) 30 Ara 2025 16:39
- ***VGP*** TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 30 Ara 2025 16:37
- ***HHY*** TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 30 Ara 2025 16:37
- ***MDE*** TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 30 Ara 2025 16:37
- ***VES*** TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 30 Ara 2025 16:36
- ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 30 Ara 2025 16:36
- ***VGE*** TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 30 Ara 2025 16:36
- ***VEL*** TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 30 Ara 2025 16:36
- ***ZHB*** TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 30 Ara 2025 16:36
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
