OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 30 Aralık 2025

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağanüstü (Extraordinary)

30/12/2025

Sümer Sok. N 1B Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat BAŞER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından, tutanak yazmanlığına Zekeriya KABUK atandı. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Yönetim Kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan sözlü beyanlarına göre *********** T.C. Kimlik Numaralı Hasan BAŞER,*********** T.C. Kimlik Numaralı Murat BAŞER ve *********** T.C. Kimlik Numaralı Emine BİNGÜL'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 3. 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER'e aylık net *********** Türk Lirası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat BAŞER'e aylık net *********** Türk Lirası, huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Emine BİNGÜL'ün şirkette fiilen çalışması nedeniyle ücret aldığından dolayı ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi. 4. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin 50.000.000,00 Türk Lirasından 200.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 250.000.000,00 Türk Lirasına çıkartılmasına ait T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-103.01.04-174557 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00116880559 sayılı yazı ile onaylanan tadil tasarısı okundu ve okunan ekli tadil tasarısının kabulüne ve gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 5. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırılmıştır.