FİBABANKA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 29 Ocak 2026

FİBABANKA A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

 
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet  Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

 
3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve  Müzakeresi,

 
4. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların  Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

 
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin  İbrası,

 
6. 2025 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Kârın  Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının  Belirlenmesi,

 
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur  Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi,

 
8. Bağımsız Denetçinin Seçimi,

 
9. 2025 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve  Müzakeresi,

 
10. 2024 Yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama  Standartlarına uygun Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve  Tasdiki,

 
11. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama  Standartlarına uygun Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanması kapsamında  bağımsız denetçi olarak 2024 ve 2025 dönemleri için KPMG Bağımsız Denetim  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2026 Yılı için DRT Bağımsız  Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Deloitte")  seçilmesi ve onaylanması,

 
12. Yönetim  Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

 
13. Dilekler ve  Kapanış.